BlockBeats information, le 13 février, le Département de la Justice des États-Unis a publié un cas typique, le PDG de Praetorian Group International a été condamné à 20 ans de prison pour une pyramide de Bitcoin de 200 millions de dollars, ayant fraudé plus de 90 000 investisseurs dans le monde entier par le biais d’une escroquerie pyramidale, et a été reconnu coupable de fraude par transfert électronique et de blanchiment d’argent.
Âgé de 61 ans, Ramil Ventura Palafox détient la double nationalité américaine et philippine, exploite Praetorian Group International (PGI) et occupe les postes de président et de PDG. Palafox a affirmé à tort que PGI se consacrait au trading de Bitcoin, en promettant un rendement quotidien de 0,5 % à 3 %. Cependant, la taille des transactions en Bitcoin de PGI était insuffisante pour atteindre ces rendements promis, il s’agissait en réalité d’une pyramide de Ponzi.
De décembre 2019 à octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs dans le monde ont investi plus de 201 millions de dollars auprès de PGI, comprenant au moins 30,295,289 dollars en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 bitcoins d’une valeur de 171 498 528 dollars. En raison des actions de Palafox, les investisseurs ont subi des pertes totales d’au moins 62 692 007 dollars.
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