Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
BlockFills Mengajukan Kebangkrutan Bab 11, Utang Mencapai Hingga 500 Juta Dolar
Perusahaan perdagangan mata uang kripto BlockFills berbasis Chicago dan perusahaan induknya Reliz Ltd. baru-baru ini mengajukan permohonan kebangkrutan Bab 11 ke pengadilan AS karena kesulitan keuangan berkelanjutan dan masalah likuiditas. Aset perusahaan diperkirakan berkisar antara juta hingga @E1@ juta dolar, namun kewajiban mencapai @E2@ juta dolar, menunjukkan perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang serius. Perusahaan pernah menangguhkan layanan setoran dan penarikan pelanggan karena kekurangan likuiditas, dan pembatasan aset oleh pengadilan terjadi karena gugatan penyalahgunaan aset. Permohonan kebangkrutan bertujuan untuk merestrukturisasi arus dana dan mempertahankan transparansi. Peristiwa ini menyoroti kerentanan struktural di pasar pinjaman mata uang kripto.
MarketWhisper10menit yang lalu
Australia Gen Z 23% memiliki kripto, ASIC memperingatkan risiko AI dalam manajemen keuangan
Investigasi dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia menunjukkan bahwa 23% dari Generasi Z memiliki mata uang kripto, dan 64% mempercayai platform AI sebagai sumber informasi keuangan. Meskipun mereka secara luas bergantung pada media sosial untuk mendapatkan pengetahuan keuangan, mereka mungkin menghadapi harapan investasi yang tidak realistis dan risiko penipuan. ASIC sedang memperkuat regulasi terhadap saluran keuangan yang sedang berkembang ini.
MarketWhisper18menit yang lalu
Dua Partai Bersatu Memblokir! Kongres AS Mengesahkan RUU, Fed Dilarang Mengeluarkan CBDC Sebelum 2031
Senat Amerika Serikat mengesahkan RUU perumahan dengan suara 89 banding 10, yang melarang penerbitan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) sebelum 2031 dan mempromosikan pengembangan pasar stablecoin swasta. RUU tersebut memicu perbedaan pendapat antar kamar mengenai jangka waktu larangan, dengan Dewan Perwakilan mengharapkan larangan permanen. Meskipun tingkat dukungan tinggi, masih ada ketidakpastian dan variabel politik dalam negosiasi lanjutan di Dewan Perwakilan.
CryptoCity1jam yang lalu
Raksasa OTC BlockFills Mengajukan Kebangkrutan! Kerugian Pinjaman $75 Juta, Aset 2000 Klien Institusional Dibekukan
Platform OTC Kripto Chicago BlockFills Mengajukan Perlindungan Kebangkrutan Chapter 11 karena Kerugian Pinjaman @75@ Juta Dolar, dan Menghentikan Sementara Penarikan Pelanggan, Menyebabkan Kesulitan bagi sekitar @2000@ Pelanggan Institusional. Setelah CEO Mengundurkan Diri, Kreditor Mengajukan Gugatan, Pengadilan Membekukan Sebagian Aset, Para Ahli Percaya Perusahaan Telah Langsung Menuju Kebangkrutan.
動區BlockTempo3jam yang lalu
Regulator Korea akan menghukum CEX tertentu, denda mungkin melebihi 352 miliar won Korea
Komisi Keuangan Korea akan membahas penalti terhadap CEX A pada 16 Maret karena diduga melanggar kewajiban anti-pencucian uang, dengan kemungkinan denda sebesar 37 miliar won, lebih berat dibandingkan bursa lain CEX B.
GateNews3jam yang lalu
Platform Peminjaman Cryptocurrency BlockFills Mengajukan Perlindungan Kebangkrutan ke Pengadilan Kebangkrutan Delaware Amerika Serikat
Platform peminjaman cryptocurrency BlockFills mengajukan permohonan perlindungan kebangkrutan Bab 11 ke Pengadilan Kebangkrutan Delaware pada 16 Maret, dengan aset diperkirakan antara 50 juta hingga 100 juta dolar dan kewajiban antara 100 juta hingga 500 juta dolar. Perusahaan mengatakan langkah ini akan membantu menstabilkan bisnis, mencari likuiditas, dan melindungi kepentingan pelanggan.
GateNews3jam yang lalu
