Tether suspeita de colaborar com as autoridades na realização de operações de surpresa, congelando de forma inesperada mais de 180 milhões de dólares em carteiras TRON

Stablecoins continuam a aumentar a sua participação no comércio global de criptomoedas. Algumas pesquisas e casos de aplicação da lei mostram que, após a conformidade regulatória, as stablecoins começaram a substituir o Bitcoin como meio de circulação, aparecendo frequentemente em casos relacionados com fluxos ilegais de fundos. De acordo com dados públicos de blockchain, a maior stablecoin do mundo, USDT, emitida pela Tether, congelou sem aviso prévio, nas últimas 24 horas, mais de 180 milhões de dólares em USDT. Esta ação levantou dúvidas na comunidade cripto sobre a crescente centralização na gestão da Tether, indicando uma possível cooperação total com as autoridades de fiscalização para monitorar os fundos dos clientes.

Tether inicia ação de congelamento surpresa, bloqueando uma quantia significativa de USDT na rede Tron

Em 11 de janeiro, o serviço de rastreamento de blockchain Whale Alert marcou cinco registros de congelamento, indicando que a Tether realizou operações de bloqueio de ativos em várias carteiras. Essas carteiras estão principalmente na rede Tron, com valores de USDT variando entre 12 milhões e 50 milhões de dólares por endereço. Em apenas um dia, cerca de 182 milhões de dólares em stablecoins foram “apagados” de registros que antes permitiam livre circulação.

A Tether não emitiu nenhum aviso público prévio nem explicou imediatamente as razões específicas do congelamento. A comunidade especula que essa ação possa estar relacionada a casos de aplicação da lei ou a uma coordenação de alto nível com as autoridades. Também não se descarta a possibilidade de investigação por vulnerabilidades de segurança, fundos de fraude ou redes criminosas transnacionais. Independentemente do motivo, essa operação rápida e em grande escala demonstra que as stablecoins estão altamente centralizadas, podendo colaborar com as autoridades para bloquear qualquer fonte de fundos suspeitos.

USDT detém 67,4 % de participação de mercado, permanecendo líder no setor de stablecoins

Apesar das frequentes ações de congelamento de ativos, o domínio da Tether no mercado de stablecoins permanece intacto. Segundo dados do DeFiLlama, o valor de mercado do USDT atualmente é de aproximadamente 187 bilhões de dólares, representando cerca de 60 % do mercado global de stablecoins, avaliado em cerca de 308 bilhões de dólares, mantendo a liderança.

Distribuição de participação de mercado de stablecoins (dados recentes)

De acordo com as estatísticas mais recentes do StableCoin.com, a distribuição do mercado global de stablecoins é a seguinte:

USDT (Tether): aproximadamente 67,4 %

USDC (USD Coin): aproximadamente 27 %

USDe (Ethena USDe): aproximadamente 2,3 %

DAI (MakerDAO): aproximadamente 1,5 %

PYUSD (PayPal USD): aproximadamente 1,3 %

Mudança no mapa de fundos ilegais: stablecoins substituem o Bitcoin como ferramenta principal

Ao longo dos anos, a Tether tem exercido várias vezes o poder de emissão, declarando publicamente que irá cooperar com o Departamento de Justiça dos EUA, o FBI e o Serviço de Investigação Criminal para investigar e controlar os fluxos de fundos. Com o aumento do uso de stablecoins vinculadas ao dólar para transferências e liquidações de fundos ilegais, a ação surpresa da Tether demonstra uma adoção de mecanismos regulatórios mais ativos para manter sua posição de mercado.

As stablecoins tornam-se uma nova ferramenta de lavagem de dinheiro?

Diversos estudos indicam que a estrutura das atividades financeiras ilegais em criptomoedas está mudando rapidamente. A empresa de análise blockchain Chainalysis aponta que o Bitcoin (BTC) foi por muito tempo a principal moeda para atividades na dark web e transações ilegais, mas, com o aumento da liquidez das stablecoins e a redução do risco de volatilidade de preços, espera-se que até o final de 2025, as stablecoins representem cerca de 84 % do volume de transações ilegais globais em criptomoedas.

Dados da empresa de investigação blockchain AMLBot também corroboram essa tendência. Em um relatório divulgado em dezembro do ano passado, a empresa afirmou que, entre 2023 e 2025, a Tether terá congelado aproximadamente 3,3 bilhões de dólares em ativos. As ações de fiscalização concentram-se principalmente nas redes Ethereum (ERC-20) e Tron (TRC-20), pois essas duas blockchains suportam a maior liquidez de USDT. A Tether também colocou na lista negra até 7.268 carteiras, limitando o uso de seus fundos.

As criptomoedas, originalmente projetadas como instrumentos financeiros descentralizados e resistentes à censura, na prática, dependem fortemente de mecanismos centralizados de controle por parte dos emissores. Essa contradição central é evidente na atual estrutura do sistema financeiro baseado em blockchain. No caso da Tether, por exemplo, as chaves de gestão implantadas na camada de contratos inteligentes permitem congelar, recuperar ou limitar o fluxo de fundos de endereços específicos em situações determinadas. Essa arquitetura, ao atender às demandas de conformidade e aplicação da lei, faz com que o funcionamento das stablecoins se aproxime cada vez mais do sistema financeiro tradicional centralizado, evidenciando o conflito entre descentralização e o mundo real.

Este artigo sugere que a Tether estaria colaborando com as autoridades na realização de ações surpresa, congelando sem aviso prévio mais de 1,8 bilhões de dólares em carteiras Tron, uma informação inicialmente publicada pelo Chain News ABMedia.