Agente federal dos Estados Unidos apreendeu mais de 61 milhões de USD em USDT após rastrear fluxos de dinheiro relacionados a esquemas de “porcão” — um modelo de engano que seduz vítimas através de relacionamentos amorosos, prometendo altos lucros em negociações de criptomoedas em plataformas falsas.
De acordo com os registros judiciais, os suspeitos se passavam por namorados, exibiam “estratégias de investimento especiais” e mostravam lucros falsos para incentivar as vítimas a depositar mais dinheiro. Quando solicitavam a retirada, as vítimas eram obrigadas a pagar “impostos” ou “taxas”. O dinheiro era então transferido por várias carteiras para esconder a origem antes de ser rastreado e confiscado pelas autoridades.
A emissora de stablecoin Tether colaborou com o DoJ e agências internacionais em várias operações de bloqueio de ativos, incluindo USDT relacionados a lavagem de dinheiro, financiamento terrorista e fraudes de investimento.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
CEO da Tether procura feedback dos utilizadores para otimizar a forma de apresentação de pequenos saldos na carteira
Gate News - A 20 de março, Paolo Ardoino, diretor executivo da Tether, publicou no X que a equipa está a otimizar a interface da carteira e a convidar os utilizadores a votarem na forma de apresentação de pequenos saldos. Para saldos ultra-pequenos inferiores a um cêntimo, os utilizadores podem optar por apresentar frações precisas até ao cêntimo ou escolher outras formas de apresentação mais simplificadas. Paolo Ardoino encorajou os utilizadores a participarem com feedback para ajudar a equipa a decidir sobre o efeito de apresentação final.
GateNews3h atrás
Tether aposta na rede Lightning do Bitcoin, USDT quer reformular o panorama de pagamentos criptográficos e eficiência de transferências em cadeia
A Tether está a acelerar a introdução do USDT na Lightning Network do Bitcoin, melhorando a eficiência de transferências e expandindo cenários de aplicação. Esta ação combina stablecoins com Bitcoin, promovendo o desenvolvimento de pagamentos eficientes e aplicações cross-chain, com a expectativa de melhorar a usabilidade do sistema de pagamentos criptográficos, embora enfrente competição de mercado e desafios técnicos.
GateNews14h atrás
Conselho Mundial do Ouro e BCG Lançam Marco de Partilha para Ouro Tokenizado, Enfrentando Diretamente Tether e Paxos
A Associação Mundial do Ouro e o Boston Consulting Group lançaram um white paper apresentando o framework "Gold as a Service", que visa padronizar a emissão e gestão de ouro tokenizado, desafiando o mercado atualmente dominado pela Paxos e Tether. O framework reduzirá as barreiras à entrada e encorajará maior participação institucional. No entanto, o cronograma de implementação e os planos específicos ainda não estão claros, e permanece incerto se a influência da marca do WGC pode abalar o mercado existente.
動區BlockTempo15h atrás
Conselho Mundial do Ouro Propõe Estrutura de "Ouro como Serviço" para Desafiar Tether e Paxos
O World Gold Council (WGC), a organização por trás do ETF SPDR Gold Shares de $163 mil milhões (GLD), apresentou um proposto modelo de infraestrutura "Gold as a Service" a 19 de março de 2026, concebido para padronizar o mercado de ouro tokenizado atualmente dominado pelo Tether Gold (XAUT) e PAX Gold (PAXG).
CryptopulseElite15h atrás
Cantor disputa qualificação de conselheiro do IPO da FalconX, estratégia para a onda de listagens de instituições de criptografia
A empresa de serviços financeiros de Wall Street Cantor está a concorrer para ser conselheira de IPO da plataforma de criptografia FalconX. A Cantor tem uma vantagem competitiva devido à sua relação de colaboração em empréstimos de Bitcoin com a FalconX. A FalconX reforçou o seu posicionamento de negócios através de três aquisições, mas o calendário do IPO foi afectado pela recessão do mercado, e a possibilidade final de uma cotação permanece dependente das mudanças do ambiente de mercado.
MarketWhisper17h atrás
