Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Japan is tightening cryptocurrency compliance with a focus on transparency for tax authorities through the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) effective January 1, 2026. Crypto service providers must verify user tax residency and report transaction data, changing the market's compliance infrastructure significantly. While crypto can still thrive, it will no longer be a space for anonymity, aligning with traditional banking requirements.

Tin tức Gate News, ngày 4 tháng 4, Quốc hội Campuchia gần đây đã thông qua toàn bộ bằng 58 phiếu một dự luật mới, chính thức hình sự hóa hành vi vận hành các ổ nhóm lừa đảo. Theo dự luật, những người liên quan sẽ đối mặt mức án tù từ 2 đến 5 năm và khoản phạt tối đa 12,5 vạn USD; nếu liên quan đến tội phạm có tổ chức hoặc nhiều nạn nhân, hình phạt sẽ bị gấp đôi. Dự luật hiện vẫn đang chờ Nhà vua ký để chính thức có hiệu lực. Trong bối cảnh hoạt động lập pháp lần này, Vương quốc Anh đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các nhà điều hành mạng lừa đảo tại Campuchia; phía Campuchia cũng đã dẫn độ một người bị tình nghi là thủ lĩnh của một nhóm tội phạm sang Trung Quốc.

Nhóm Quantum AI của Google cho biết vào đầu tuần này rằng một máy tính lượng tử trong tương lai có thể suy ra khóa riêng Bitcoin từ một khóa công khai trong khoảng chín phút. Con số này đã lan truyền giật ngược khắp mạng xã hội và khiến thị trường hoảng sợ. Nhưng, trên thực tế thì điều đó có ý nghĩa gì? Hãy bắt đầu với cách bitcoin

Bộ Tài chính Nhật Bản đã ban hành “Chính sách tăng cường các biện pháp về an ninh mạng cho các hoạt động kinh doanh trao đổi tài sản mã hóa và các lĩnh vực liên quan”, nhằm củng cố việc bảo vệ tài sản của nhà đầu tư, đưa ra khung an ninh ba lớp để ứng phó với những diễn biến mới của các cuộc tấn công mạng. Kế hoạch tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra xâm nhập đối với các bên kinh doanh chủ chốt và sửa đổi các hướng dẫn để nâng cao tiêu chuẩn an toàn.

Các đại diện của ngành tiền mã hóa và ngân hàng đang gặp gỡ để thảo luận về các điều khoản lợi suất liên quan đến stablecoin trong một dự luật về cấu trúc thị trường. Ngôn ngữ thỏa hiệp, do các Thượng nghị sĩ Alsobrooks và Tillis dẫn dắt, đã làm dấy lên lo ngại trong lĩnh vực crypto, đặc biệt là về lợi suất dựa trên số dư stablecoin. Việc công bố văn bản đã được sửa đổi đã bị trì hoãn, trong khi các cuộc đàm phán về các chi tiết kỹ thuật vẫn đang tiếp diễn. Một phiên điều trần về bản sửa đổi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Các mối quan ngại về quy định khác, bao gồm định nghĩa về DeFi và khả năng liên quan đến gia đình cựu Tổng thống Trump, vẫn chưa được giải quyết.

Giao thức cho vay DeFi HypurrFi phát hành cảnh báo an toàn, cho biết tên miền trang web của họ đã bị xâm phạm, nhắc người dùng không sử dụng tên miền đó và tạm dừng tương tác. Nhóm xác nhận rằng quỹ của người dùng vẫn an toàn, đồng thời đang điều tra sự cố chiếm quyền tên miền.

Quốc hội Campuchia đã thông qua một đạo luật nhằm vào các hợp chất được sử dụng để lừa đảo nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo, bao gồm cả những vụ có liên quan đến tiền mã hóa. Trong một thông báo vào thứ Sáu, Thượng viện Vương quốc Campuchia cho biết cơ quan này đã phê chuẩn nhất trí dự thảo luật mà không có sửa đổi, với 58

Tổng thống Trump đã sa thải Pam Bondi và thay thế bà bằng Todd Blanche với tư cách quyền Tổng chưởng lý Hoa Kỳ — trao quyền kiểm soát Bộ Tư pháp cho quan chức đã giải thể đơn vị thực thi tiền mã hóa của Bộ Tư pháp vào tháng 4 năm 2025 và nắm giữ tới 485.000 USD trong tài sản số cá nhân.

Nền tảng thị trường dự đoán của Mỹ Kalshi thuê cựu nhân sự của Tổng thống Obama Carter làm cố vấn chính sách để tăng cường mối liên hệ với chính phủ và đối phó với các thách thức về quy định. Việc Carter gia nhập là biểu tượng cho chiến lược chủ động của Kalshi trong giới chính trị, đồng thời phải đối mặt với các tranh chấp pháp lý và sự chú ý liên quan đến giao dịch nội gián của các nhân vật chính trị. Dữ liệu từ thị trường dự đoán ngày càng trở thành một kênh tham chiếu quan trọng để theo dõi xu hướng xã hội.

Quốc hội Campuchia đã thông qua vào cuối tháng 3 “Luật chống lừa đảo công nghệ”, nhằm ngăn chặn lừa đảo qua mạng và buôn bán người. Luật này quy định các tội danh chuyên biệt, với mức hình phạt cao và tù chung thân. Luật mới mở rộng phạm vi thực thi, nhắm vào các hành vi như lừa đảo “giết heo” và đáp ứng sức ép quốc tế để khôi phục hình ảnh. Chính phủ cam kết sẽ trấn áp các trung tâm lừa đảo bất hợp pháp trước cuối tháng 4.

X đang triển khai một tính năng mới tự động khóa các tài khoản bằng bài đăng crypto đầu tiên của họ để chống lại các cuộc tấn công lừa đảo (phishing). Mục tiêu là giảm việc lạm dụng các tài khoản bị chiếm quyền để thực hiện các vụ lừa đảo, đồng thời nâng cao bảo mật cho người dùng.

Thám tử onchain ZachXBT tuyên bố rằng Circle, tổ chức phát hành stablecoin USDC (USDC), đã không thể thực hiện việc đóng băng hay đưa vào danh sách đen khoảng 420 triệu USD trong các dòng tiền bất hợp pháp kể từ năm 2022. Circle có thể đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp và đưa các địa chỉ ví vào danh sách đen, nhưng hoặc đã thực hiện “hành động tối thiểu” để đóng băng các dòng tiền bất hợp pháp hoặc

Kalshi đã công bố việc tuyển dụng Stephanie Cutter, một cựu cố vấn cho Tổng thống Obama, để củng cố các mối quan hệ của mình tại Washington, D.C. trong bối cảnh bị giám sát và các vụ kiện liên quan đến thị trường dự đoán của mình.

Công ty stablecoin của Mỹ Circle bị cáo buộc không thể thực hiện hiệu quả việc đóng băng hơn 420 triệu USD tiền USDC đáng ngờ. Nhà điều tra ZachXBT cho biết, kể từ năm 2022, Circle đã trì hoãn các hành động đóng băng trong nhiều vụ tấn công mạng, làm dấy lên nghi ngờ của thị trường về tính tuân thủ của công ty. Vụ tấn công vào Drift Protocol trong sự việc càng khiến các cuộc chỉ trích nhắm vào Circle trở thành tâm điểm. Thị trường kêu gọi Circle nâng cao các tiêu chuẩn quản lý rủi ro, và sau đó việc chậm trễ trong thực thi tuân thủ của họ đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho người dùng.

Nền tảng mạng xã hội X sẽ tự động khóa các tài khoản nhắc đến tiền mã hóa lần đầu tiên, yêu cầu xác minh bổ sung để ngăn chặn các trò lừa đảo phishing liên quan đến crypto. Biện pháp mới này nhằm loại bỏ động cơ cho các cuộc tấn công chiếm quyền tài khoản để quảng bá các token gian lận.

Thông báo bốn.meme: Do địa chỉ nhận thu phí dự án bắt đầu bằng 0x9f4 trong lệnh có khiếm khuyết, dẫn đến giao dịch bán bị thất bại. Đã tạm dừng chức năng tạo token liên quan và khuyến nghị người dùng ngừng giao dịch. Đồng thời, sẽ hoàn trả 100% cho các người dùng bị ảnh hưởng đã mua trước 22:50 ngày 3 tháng 4.

Một sản phẩm kết hợp tiền điện tử, nội dung người lớn và cơ chế cho vay rủi ro cao đã gây xôn xao trong cộng đồng crypto và các nền tảng mạng xã hội trong thời gian gần đây. Dự án có tên “Hero Loan (Anh hùng vay)”, quảng bá khẩu hiệu “Vay không cần tài sản thế chấp”, nhưng lại yêu cầu người dùng tải lên các video riêng tư làm điều kiện, đồng thời gắn rủi ro vỡ nợ với cơ chế kiếm tiền từ nền tảng dành cho người lớn—và đã được nhiều người dùng mạng mô tả là “naked loan phiên bản crypto”. Thậm chí dự án còn dùng câu “Nếu bạn nghĩ rằng điều này sẽ không có ai dùng, thì có nghĩa là bạn vẫn chưa đi tới tận cùng tuyệt vọng” làm thông điệp quảng bá, nhắm rõ đến nhóm người dùng có rủi ro cao và áp lực tài chính cực lớn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi bị phanh phui, một cư dân mạng cho biết đã gửi video nhưng không nhận được tiền, và KOL cũng phản hồi rằng dự án này nghi ngờ đã “chuồn chạy”. Nhưng nói thật, video riêng tư chỉ đáng giá 60 đồng thì cũng quá thảm rồi. “Anh hùng vay” nhắm đến những người không còn đường lui Theo thông tin trên trang web chính thức, sản phẩm này vận hành trên BNB Chain, tập trung vào việc “dành cho những người đã không còn đường lui”

Thám tử on-chain ZachXBT cáo buộc nhà phát hành stablecoin Circle đã mắc hơn 4,2 triệu USD sai sót trong việc thực thi tuân thủ kể từ năm 2022, không kịp thời đóng băng các khoản tiền USDC liên quan đến vụ việc, dẫn đến dòng tiền bị thất thoát trong nhiều sự cố an ninh, và có tốc độ phản ứng chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

The White House no longer has a dedicated crypto policy leader following Trump's appointment of JD Vance as "Fraud Czar." This shift comes after David Sacks's departure, leaving crypto legislation stalled. The focus on fraud enforcement contrasts with the lack of crypto policy leadership during a crucial legislative period.

Quốc hội Campuchia đã thông qua toàn bộ dự luật mới nhằm chống lại tội phạm mạng lừa đảo sử dụng tài sản tiền mã hóa, với mức án cao nhất có thể lên đến tù chung thân. Dự luật sẽ được trình lên Thượng viện để xem xét và cần sự phê chuẩn của Quốc vương. Trùm cốt lõi của các băng nhóm lừa đảo phải đối mặt với hình phạt nặng, các phân tích cho rằng hành động này có thể chỉ khiến tội phạm chuyển hướng, vì cần phải đồng thời triệt phá mạng lưới tham nhũng và rửa tiền.