PANews 1月25日消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
MICA Daily｜Liên Cục Dự Trữ Lo Lắng Lạm Phát Mất Kiểm Soát？Chứng Chỉ Chỉ Số Dow Jones Giảm, BTC Khám Phá Lại 7.1 Vạn Đô La Mỹ
Hôm qua BTC giảm từ 7,3 vạn đô la Mỹ xuống 7,1 vạn đô la Mỹ, do thị trường chứng khoán Mỹ suy giảm và tình hình Trung Đông xấu đi, tâm lý tránh rủi ro trên thị trường tăng cao. Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất, Powell nhấn mạnh rằng thị trường lao động Mỹ và cuộc khủng hoảng năng lượng làm cho quyết định trở nên khó khăn, cho thấy triển vọng kinh tế trong tương lai không rõ ràng, có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử.
区块客15phút trước
Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất, Bitcoin bị đẩy gần mức 70.000 USD, xung đột Iran gia tăng gây bất ổn thị trường
Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất cơ bản vào ngày 19 tháng 3, với kết quả bỏ phiếu là 11 phiếu ủng hộ và 1 phiếu chống. Chủ tịch Powell chỉ ra rằng tình hình Trung Đông và việc giá dầu tăng cao tạo ra những bất định cho nền kinh tế, trong khi kỳ vọng lạm phát ngắn hạn đã được điều chỉnh tăng lên 2,7%. Phản ứng của thị trường rất rõ ràng, các tài sản rủi ro diễn biến yếu. Các nhà phân tích khuyên nên chú ý đến các biến động lãi suất trong tương lai.
GateNews22phút trước
Một con cá voi lớn đã cược 49 triệu đô la vào lô BTC/HYPE để phòng ngừa rủi ro, nhưng sự điều chỉnh thị trường hôm nay đã khiến cả hai chiều mất 700,000 đô la
Theo giám sát của Coinbob, địa chỉ cá voi khổng lồ 0x939 gần đây đã mở lệnh long BTC với 29,4 triệu USD và short HYPE với 19,7 triệu USD, nhưng thị trường suy giảm dẫn đến lỗ hai chiều khoảng 700,000 USD. Địa chỉ này trước đây có các giao dịch tương tự thu lợi 37,1 triệu USD.
GateNews35phút trước
Nhà Giao Dịch Cá Voi Mở Rộng Các Vị Thế Short BTC và ETH, Hiện Tăng Hơn $2M
Tin nhắn bot Gate News, một nhà giao dịch cá voi nổi tiếng với câu "Bán 255 $BTC để short" đang mở rộng các vị thế short trong $BTC và $ETH với lợi nhuận hiện tại vượt quá 2 triệu đô la.
Lợi nhuận và thua lỗ của cá voi này trước đó đạt đỉnh +25,16 triệu đô la rồi giảm xuống -31,55 triệu đô la. Các vị thế hiện tại gồm: Short 1.167 $BTC ( trị giá 81,88 triệu đô la, Short 22.540 $E
GateNews37phút trước
Cá voi "trước tiên đặt 10 mục tiêu lớn" lại mở nhiều đơn Bitcoin, nắm giữ 9.437 BTC
Gate News đưa tin, ngày 19 tháng 3, theo giám sát của nhà phân tích on-chain Ai Yí, địa chỉ cá voi "đặt trước 10 mục tiêu lớn" đã mở lại vị thế mua dài hạn Bitcoin, hiện đang nắm giữ 9.437 BTC với giá mở vị thế là 70027 USD. Dựa trên thói quen giao dịch trước đó của địa chỉ này, hoạt động lần này được cho là xây dựng vị thế ban đầu.
GateNews40phút trước
