Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra liệu Iran có sử dụng các sàn giao dịch crypto và hạ tầng tài sản số, thay vì chỉ ví cá nhân, để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Động thái này cho thấy trọng tâm thực thi đang chuyển từ các địa chỉ ví đơn lẻ sang các nền tảng trung gian có thể cung cấp khả năng tiếp cận tài chính lặp lại cho các thực thể bị trừng phạt.
Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, một sàn giao dịch có liên hệ với Iran tên là Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD dòng tiền liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). TRM cho biết các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của sàn này và từng đạt đỉnh tới 87% trong năm 2024. Điều này phản ánh xu hướng các thực thể bị trừng phạt chuyển sang sử dụng “hạ tầng dịch vụ” như sàn giao dịch, hành lang stablecoin và các trung tâm thanh khoản thay vì chỉ luân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau.
Giới chức Mỹ được cho là đặc biệt quan ngại khi hoạt động né trừng phạt vượt ra khỏi việc sử dụng crypto mang tính cơ hội và chuyển sang dựa vào hạ tầng tài chính số có tổ chức, có thể duy trì hoạt động ở quy mô lớn. Theo TRM Labs và Chainalysis, tổng khối lượng giao dịch crypto liên quan đến Iran đã tăng lên khoảng 8–10 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, một phần đáng kể được cho là có liên hệ với IRGC, dù phần lớn dòng tiền vẫn đến từ người dân bình thường tìm cách bảo toàn tài sản, tiếp cận USD và duy trì kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu khi đồng nội tệ suy yếu.
Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu áp lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch crypto bị cáo buộc hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa Zedcex và Zedxion — hai sàn đăng ký tại Anh — vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc hỗ trợ giao dịch cho IRGC, tổ chức bị Mỹ và Liên minh châu Âu xem là khủng bố.
Các chuyên gia cho rằng việc chỉ trừng phạt từng ví riêng lẻ ngày càng kém hiệu quả do ví crypto dễ tạo và có tính ẩn danh tương đối. Thay vào đó, biện pháp hiệu quả hơn là nhắm vào các điểm thanh khoản và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên hỗ trợ dòng tiền, qua đó làm gián đoạn khả năng tiếp cận hệ thống tài chính của các mạng lưới bị trừng phạt.
Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng phần lớn hoạt động crypto toàn cầu vẫn phục vụ mục đích hợp pháp. Tuy nhiên, khi blockchain ngày càng được sử dụng như hạ tầng thanh toán và quyết toán, các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách khai thác các lớp hạ tầng chuyên biệt xây dựng trên các mạng lưới này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Circle đóng băng 16 số dư USDC của ví nóng, liên quan đến nhiều sàn giao dịch và các doanh nghiệp khác
Gate News has reported that on March 26, according to ZachXBT's disclosure, Circle froze USDC balances in 16 operational hot wallets on March 25. The related entities stated that this action is connected to an ongoing U.S. civil case with details not yet publicly disclosed. ZachXBT noted that upon reviewing on-chain data, these addresses are associated with exchanges, gaming platforms, and forex businesses with no apparent connections to each other. The freeze has already impacted the operations of the related businesses.
GateNews43phút trước
Các đại lý AI giúp nhân viên điều tra khám phá những kẻ tội phạm tiền điện tử, theo chương trình TRM mới
Các cơ quan thực thi pháp luật sẽ bắt đầu sử dụng các tác nhân AI từ TRM Labs để nâng cao các cuộc điều tra bằng cách dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các hành động điều tra, giải quyết sự gia tăng gian lận liên quan đến tiền điện tử và mở rộng khối lượng công việc.
CoinDesk6giờ trước
ZachXBT: Người môi giới OTC người Nga bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền ransomware hơn 4,7 triệu đô la, tiền được chuyển qua cầu BTC đến Avalanche
Nhà thám tử chuỗi khối ZachXBT tiết lộ, nhân viên môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền từ phần mềm tống tiền trị giá 4,7 triệu đô la kể từ tháng 7 năm 2025, liên quan đến 796 bitcoin. Các quỹ nghi ngờ được chuyển qua chuỗi sang Avalanche và gửi vào Aave, hoạt động thường xuyên ở Đông Nam Á và Úc. ZachXBT kêu gọi các nạn nhân báo cáo các địa chỉ liên quan để nâng cao hiệu quả đóng băng.
GateNews12giờ trước
Cảnh sát Ireland Phá vỡ Ví Bitcoin Đầu tiên trong $418M Vụ Tịch thu Ma túy
Cục Tài sản Tội phạm của Ireland đã truy cập một ví Bitcoin chứa 500 BTC có giá trị $34 triệu, là một phần của vụ tịch thu từ kẻ buôn ma túy Clifton Collins. Sự hỗ trợ từ đơn vị tội phạm mạng của Europol đã rất quan trọng trong việc vượt qua các thách thức giải mã.
Decrypt13giờ trước
Chồng kiện vợ vì trộm hơn 2.000 Bitcoin! Thẩm phán: Khả năng thắng kiện của nguyên đơn rất cao
Tòa án cao cấp Anh đang xét xử một vụ án liên quan đến trộm cắp Bitcoin, trong đó nguyên đơn cáo buộc vợ đang ly thân của mình đã bí mật trộm cắp 2,323枚 Bitcoin vào năm 2023. Trong vụ án này, nguyên đơn đã sử dụng bằng chứng ghi âm để chứng minh bị đơn và chị gái của bị đơn có kế hoạch chuyển giao Bitcoin. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện cao, ra lệnh phong tỏa tài sản và bác bỏ một phần yêu cầu kiện, đề nghị tiến hành phiên tòa sớm nhất.
区块客14giờ trước
