Ngày 13 tháng 2, Chainalysis công bố báo cáo mới nhất cho biết, lượng tiền điện tử chảy vào các mạng lưới buôn người nghi ngờ đã tăng vọt 85% vào năm 2025, tổng cộng đã đạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á. Các dịch vụ liên quan bao gồm các ổ lừa đảo, sòng bạc trực tuyến và các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung hoạt động gần đây.
Báo cáo chỉ ra rằng các giao dịch tiền điện tử này chủ yếu hỗ trợ dịch vụ đi kèm quốc tế, mạng mại dâm, trung gian bắt cóc lao động và các nhà cung cấp nội dung quấy rối tình dục trẻ em, trong đó stablecoin được sử dụng phổ biến nhất trong dịch vụ đi kèm và mại dâm. Chainalysis nhấn mạnh rằng, mặc dù dòng tiền tăng đáng kể, tính minh bạch của blockchain mang lại lợi thế điều tra chưa từng có cho các cơ quan thực thi pháp luật. Thông qua phân tích các mô hình giao dịch và nhóm ví có thể nhận diện, các cơ quan quản lý có thể theo dõi dòng tiền và chống lại các mạng lưới bất hợp pháp.
Chainalysis đề xuất rằng các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật nên tập trung vào các khoản thanh toán định kỳ lớn cho các trung tâm tuyển dụng lao động, nhóm ví liên quan đến nhiều loại dịch vụ trái phép, cũng như hoạt động đổi tiền ổn định định kỳ. Công ty bổ sung rằng, phân tích blockchain đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Đức phá vỡ thành công nền tảng khai thác nội dung quấy rối tình dục trẻ em vào năm ngoái.
Báo cáo nhấn mạnh rằng, khác với giao dịch tiền mặt truyền thống, tính theo dõi của các giao dịch trên blockchain không chỉ có thể tiết lộ dòng tiền của mạng lưới buôn người mà còn có thể ngăn chặn các hoạt động tội phạm trong tương lai. Chainalysis kêu gọi các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu tăng cường giám sát các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để giảm thiểu rủi ro buôn người và các tội phạm liên quan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cựu phó cảnh sát trưởng Los Angeles bị kết án 63 tháng tù vì tố giác và cưỡng bức tài chính để hỗ trợ các kẻ lừa đảo tiền điện tử
Cựu phó cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Michael David Coberg bị kết án 63 tháng tù giam và phải bồi thường 127,000 đô la vì hỗ trợ tên lừa đảo tiền điện tử Adam Iza. Coberg tham gia vào các vụ bắt giữ giả mạo và tống tiền, lợi dụng danh tính thực thi pháp luật của mình để đe dọa các nạn nhân.
GateNews37phút trước
'Operation Atlantic': Các đội của Cục Mật vụ Mỹ hợp tác với Anh, Canada để ngăn chặn gian lận tiền điện tử
Tóm tắt
Cơ quan Dịch vụ Bí mật Mỹ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh và Canada để ngăn chặn gian lận tiền điện tử.
Được gọi là "Hoạt động Đại Tây Dương," các cơ quan sẽ cùng nhau cố gắng ngăn chặn các trò lừa "phishing phê duyệt" hoặc "lừa đảo nuôi lợn" thường liên quan đến tiền điện tử.
Hơn $17
Decrypt9giờ trước
Blockfills Nộp Đơn Xin Phá Sản Theo Chương 11 Sau Khi Bị Đóng Băng Thanh Khoản Kéo Dài Một Tháng
Blockfills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11 vào ngày 15 tháng 3, 2026, sau khi tạm dừng gửi và rút tiền do lo ngại tài chính kể từ ngày 11 tháng 2.
Cuộc Khủng Hoảng Thankhoản Kéo Dài
Công ty giao dịch tiền điện tử theo thể chế Blockfills đã chính thức nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11
Coinpedia10giờ trước
Công ty khai thác Bitcoin HIVE từng bước dừng hoạt động khai thác ở Thụy Điển, đồng thời mở rộng trung tâm dữ liệu AI tại Canada
Công ty khai thác Bitcoin HIVE đang giảm dần hoạt động khai thác ở Thụy Điển do tranh chấp thuế và không chắc chắn về hoạt động. Đồng thời, thông qua công ty BUZZ, công ty mở rộng công suất trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo làm mát bằng chất lỏng ở Canada tăng gấp bốn lần. Mặc dù nhận được hỗ trợ pháp lý, các cơ quan chức năng Thụy Điển vẫn yêu cầu công ty nộp một khoản bảo lãnh thuế gây tranh cãi.
GateNews11giờ trước
Cảnh sát Pháp bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến 2 vụ cướp có vũ trang nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai người chưa thành niên và một người đàn ông 35 tuổi vào ngày 16 tháng 3, do họ bị nghi ngờ thực hiện cướp có vũ trang nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử vào ngày 10 tháng 3. Vụ án liên quan đến hai vụ cướp và cướp, cảnh sát đã triển khai khoảng 100 cảnh sát vũ trang để truy bắt và thu hồi tài sản bị cướp. Ba người đã bị truy tố.
GateNews12giờ trước
