Vào ngày 25 tháng 2, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu giữ thành công hơn 61 triệu đô la USDT, được phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “tấm giết lợn” tiền điện tử quy mô lớn. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng theo dõi dòng tiền blockchain để khóa một loạt ví tiền điện tử bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, nắm giữ tài sản có nguồn gốc từ các khoản tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử.
Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, những người đã xác định các tài khoản ví vẫn còn số dư lớn dọc theo đường chuyển tiền của nạn nhân và bắt đầu các thủ tục tịch thu và tịch thu theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoa Kỳ Ellis Boyle cho biết vụ bắt giữ cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường đàn áp chuỗi tiền gian lận tiền điện tử, đặc biệt là chống lại các phương pháp rửa tiền như chuyển tiền xuyên biên giới và xáo trộn địa chỉ nhiều lớp.
Các tài liệu của tòa án cho thấy các băng nhóm lừa đảo thường xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, sau đó đề xuất cái gọi là các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao cho nạn nhân và dụ họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nền tảng này hiển thị dữ liệu lợi nhuận hư cấu và khi người dùng cố gắng rút tiền, tiền của họ sẽ bị đóng băng hoặc phải trả thêm “thuế” hoặc “phí” để khai thác thêm tiền.
Sau khi tiền vào ví kiểm soát gian lận, các tài sản liên quan sẽ được chuyển qua các địa chỉ đa cấp để che đậy nguồn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy tìm chúng hơn. Trong trường hợp này, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ phân tích on-chain để khôi phục đường dẫn quỹ và xác nhận rằng nhiều tài khoản chủ chốt đáp ứng các điều kiện tịch thu tài sản. Vụ việc này cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin trong gian lận tiền điện tử, rửa tiền trên chuỗi và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường các hành động thực thi chống lại việc theo dõi quỹ gian lận USDT, đóng băng tài sản tiền điện tử và lừa đảo đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cảnh sát Pháp bắt giữ 12 người tình nghi liên quan đến vụ bắt cóc bằng tiền điện tử
Ngày 11 tháng 3, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 12 người tình nghi liên quan đến vụ bắt cóc tiền điện tử xảy ra vào năm ngoái, giải cứu một người đàn ông Thụy Sĩ bị bắt cóc trong bốn ngày. Những kẻ bắt cóc yêu cầu thanh toán tiền chuộc bằng tiền điện tử, nạn nhân đã bị ngược đãi nghiêm trọng. Cảnh sát đã xác định khoảng 20 người liên quan và đã đưa ra nhiều cáo buộc đối với nhiều nghi phạm.
GateNews6giờ trước
Tiết lộ: Làm thế nào các doanh nhân Nga sử dụng tiền điện tử và "kết toán xuyên biên giới không qua trung gian" để giải quyết thiệt hại 40% về tỷ giá trong thương mại với Iran?
Các doanh nghiệp Nga đã phát triển các hệ thống chuyển tiền bằng tiền điện tử, chuyển khoản ngầm qua Hawala và hệ thống thanh toán nội bộ để đối phó với thiệt hại do chế độ tỷ giá kép của Iran gây ra, thành công trong việc giảm thiểu thiệt hại xuất khẩu. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2025, hệ thống tài chính này hoàn toàn ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến giao dịch xuyên biên giới và logistics.
動區BlockTempo8giờ trước
CBI bắt giữ đồng sáng lập Darwin Labs vì $2B Lừa đảo Bitcoin
Cơ quan điều tra chính của Ấn Độ đã bắt giữ một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất. Cục Điều tra Trung ương đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập Darwin Labs, vì vai trò bị cáo buộc trong vụ lừa đảo GainBitcoin quy mô lớn
Chính quyền đã chặn Varshney tại Chhatrapati
Coinfomania9giờ trước
YZi Labs yêu cầu CEA Industries phản hồi về các vấn đề vận hành và chấm dứt thỏa thuận quản lý tài sản 20 năm với 10X Capital
YZi Labs vào ngày 11 tháng 3 tuyên bố rằng CEA Industries đang đối mặt với khủng hoảng vận hành, thiếu đội ngũ quản lý chủ chốt và cơ sở hạ tầng, sự giám sát của hội đồng quản trị thất bại. YZi Labs yêu cầu hội đồng quản trị công khai phản hồi và điều tra ông Hans Thomas, đồng thời chấm dứt thỏa thuận với 10X Capital Asset Management.
GateNews9giờ trước
Một sàn CEX đã đệ đơn kiện vu khống liên quan đến bài báo về trừng phạt Iran của Wall Street Journal
Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, một sàn CEX đã đệ đơn kiện vu khống về bài báo liên quan đến các lệnh trừng phạt Iran được xuất bản trên Wall Street Journal vào ngày 23 tháng 2.
GateNews10giờ trước
Trùm lừa đảo Chen Zhi thách thức việc Mỹ tịch thu 127.271 BTC
Cambodian businessman Chen Zhi is contesting the U.S. government's seizure of approximately 127,271 Bitcoin, claiming the accusations of fraud and money laundering are unfounded and unproven, as reported by Bloomberg.
TapChiBitcoin11giờ trước
