臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hai đảng liên tay phong tỏa! Quốc hội Mỹ thông qua dự luật, Cục Dự trữ Liên bang cấm phát hành CBDC trước năm 2031
Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhà ở với tỷ lệ 89 so với 10, cấm phát hành Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) trước năm 2031 và thúc đẩy sự phát triển của thị trường stablecoin tư nhân. Dự luật này đã gây ra sự bất đồng giữa hai viện về thời hạn lệnh cấm, với Hạ viện kỳ vọng nó là một lệnh cấm vĩnh viễn. Mặc dù có mức độ hỗ trợ cao, vẫn còn những điều bất định và biến số chính trị trong các cuộc thương lượng tiếp theo tại Hạ viện.
CryptoCity31phút trước
OTC lớn BlockFills nộp đơn phá sản! Thua lỗ 75 triệu USD từ vay mượn, tài sản của 2.000 khách hàng tổ chức bị phong tỏa
Nền tảng giao dịch OTC tiền điện tử Chicago BlockFills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản Chapter 11 do tổn thất cho vay 75 triệu đô la, đồng thời tạm dừng rút tiền của khách hàng, gây khó khăn cho khoảng 2000 khách hàng tổ chức. Sau khi CEO từ chức, các chủ nợ đã khởi kiện, tòa án đã phong tỏa một phần tài sản, và các chuyên gia cho rằng công ty đã trực tiếp hướng tới phá sản.
動區BlockTempo2giờ trước
Cơ quan quản lý Hàn Quốc sẽ xử phạt một sàn giao dịch, tiền phạt có thể vượt quá 352 tỷ won Hàn Quốc
Ủy ban Tài chính Hàn Quốc sẽ xem xét các biện pháp xử phạt đối với CEX A vào ngày 16 tháng 3 do liên quan đến việc nghi ngờ vi phạm các nghĩa vụ chống rửa tiền, có thể phải đối mặt với mức phạt 37 tỷ won Hàn Quốc, cao hơn so với một sàn giao dịch khác CEX B.
GateNews2giờ trước
Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFills nộp đơn xin bảo vệ phá sản tại Tòa án Phá sản Delaware của Hoa Kỳ
Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản Chương 11 tới Tòa án Phá sản Delaware vào ngày 16 tháng 3, với tài sản được ước tính từ 50 triệu đến 100 triệu đô la, và nợ nằm trong khoảng 100 triệu đến 500 triệu đô la. Công ty cho biết biện pháp này sẽ giúp ổn định kinh doanh, tìm kiếm nguồn thanh khoản và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
GateNews2giờ trước
Libra Chi phí quảng cáo tài liệu bị lộ! Mi Lai nghi vấn liên quan đến trao đổi lợi ích 500 triệu đô la
Tổng thống Argentina Milei bị cáo buộc liên quan đến thỏa thuận thanh toán 5 triệu đô la nhằm quảng bá token Libra. Cuộc điều tra tiết lộ mối liên hệ với Hayden Davis, Giám đốc điều hành của Kelsier Ventures, cũng như các cuộc liên lạc tập trung của Milei trước khi đăng bài liên quan. Mặc dù Milei khẳng định không có hành vi sai trái, nhưng các tài liệu và bản ghi âm cuộc gọi liên quan đã gây ra cuộc điều tra hình sự liên bang về hành vi của ông.
MarketWhisper3giờ trước
Vụ Libra: Bản dự thảo thỏa thuận $5 triệu đã được thu hồi từ điện thoại bị tịch thu
Một bản nháp được cho là dành cho hiệp ước kinh tế $5 triệu đô để bảo đảm sự hỗ trợ của Tổng thống Argentina Javier Milei cho những người đứng sau Libra đã được phục hồi từ một chiếc điện thoại bị tịch thu. Tài liệu cho thấy một bên không được xác định sẽ nhận được số tiền này trong ba đợt.
Bản Nháp Hiệp Ước $5 Triệu Đô
Coinpedia5giờ trước
